Ними є фізичні особи, юридичні особи та громадські формування, перелічені в статті 20° від Закон № 25 246 зі змінами, що Вони розвивають створені там види діяльності/професії.

Це ті фізичні та юридичні особи, незалежно від того, чи здійснюють вони діяльність у сфері державної чи приватної діяльності, зобов’язані повідомляти ПФР про існування підозрілих операцій. Вони вичерпно визначені в статті.

Що таке зобов’язаний суб’єкт (SO)? Зобов'язаним суб'єктом є а юридична або фізична особа, на яку покладено обов’язки, встановлені законами про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

¿Хто є зобов'язаними суб'єктами??

• Банки та кредитні організації.
• Кредитні кооперативи.
• Керівники пенсійних фондів.
• Інвестиційні фонди.
• Страхові компанії.
• Нотаріуси.

Закон 25246. Зміни. Приховування та відмивання злочинних активів. Відділ фінансової інформації.

СТАТТЯ 20. — Вони зобов’язані повідомити фінансово-інформаційний відділ, згідно зі статтею 21 цього Закону закон: 1. Фінансові суб'єкти, на яких поширюється режим ст закон 21 526 та поправки; адміністратори пенсійних фондів; 2.